Міністерство фінансів США 2 жовтня 2026 року внесло повʼязану з Росією тіньову фінансову мережу A7 до санкційного списку як значущу транснаціональну злочинну організацію. Санкції запровадило Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), а відомство очолює міністр фінансів Скотт Бессент. Американцям заборонили проводити операції з активами A7, а майно та майнові інтереси мережі у США або під контролем американських громадян мають бути заблоковані.
Засновники та керівник мережі
Мережу A7 створили наприкінці 2024 року за участю підсанкційного молдовського олігарха Ілана Шора та російського державного Промзвʼязокбанку. За підтвердженими даними Мінфіну США, A7 очолює Ілан Шор.
Підтверджені ролі організацій та масштаби операцій
- A7 повʼязана з Росією, а також, за даними Мінфіну США, її використовує Іран, зокрема Корпус вартових ісламської революції, для обходу санкцій.
- Субагенти мережі обробили понад $17 мільярдів із січня 2025-го до червня 2026 року.
- За розслідуванням Financial Times, A7 провела понад $6,9 мільярда через міжнародні банки, зокрема Citigroup і Standard Chartered, використовуючи щонайменше 200 компаній-прикриттів.
- Для маскування платежів A7 застосовує компанії-посередники, підроблені торговельні документи та неправдиві описи товарів.
Залишити відповідь